Türkcə İngiliscə Azərbaycan türkcəsi Alman

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

course image

Xüsusiyyətlər

  • Kateqoriya Yasal ve Diğer Zorun...
  • Kurslar 44 məzmun
  • Müddət 00:50:00
  • Hədəf kütlə Tüm Çalışanlar
  • Metod Scorm 2004
  • Səviyyə --
  • Dil Türkcə

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

Təsvir

Bu eğitimde;

  • Bankacılık kavramı,
  • Bankaların türleri ve işlevleri,
  • Bankacılık denetleme kurumları,
  • Bankaların organizasyon yapıları,
  • Bankacılık temel ürünleri ve Bankacılık faaliyetlerinin bilançoya etkisi anlatılmaktadır.

Təlim məzmunu

GİRİŞ (3 məzmun)
Suç Geliri Kavramının Ortaya Çıkışı
Video
Aklama Suçu ile Mücadele - Dünya Tarihi
Video
Aklama Suçu ile Mücadele - Türkiye Tarihi
Video
AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (6 məzmun)
Kara Para Suç Geliri Tanımı

1.A. Tanıtımlar

Video
Kara Para Aklama

1.A. Tanıtımlar

Video
Yerleştirme, Ayrıştırma, Bütünleştirme

1.A. Tanıtımlar

Video
Notlar

1.A. Tanıtımlar

Mətn
Şirinler (Smurfing), Parçalama (Structuring), Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-back), Diğer Yöntemler

1.A. Tanıtımlar

Video
Önemli Bilgiler

1.A. Tanıtımlar

Mətn
AKLAMA SUÇUNUN TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTISI (30 məzmun)
Terörün Finansmanı Suçu

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Önemli Bilgiler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -1

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -2

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Önemli Bilgiler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 3

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 4

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 5

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 6

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 7

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 8

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Basitleştirilmiş Tedbirler

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 9

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 10

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 11

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Önemli Bilgiler - 12

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Bir Gerçek Kişi Adına Başka Bir Gerçek Kişi Tarafından İşlem Yapılması

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Teknolojik Risklere Karşı Tedbir

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Riskli Müşteriler

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Riskli Ürünler & Dağıtım Kanalları

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Şüpheli İşlem Bildirimi Prosedürü

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Şüpheli İşlem Bildirimi Önemli Notlar

Terörün Finansmanı Suçu

Mətn
Şüpheli İşlem Bildirimi Örnek Olaylar

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Diğer Yükümlülükler

Terörün Finansmanı Suçu

Video
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (4 məzmun)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Video
6415 Sayılı Kanun
Mətn
FATF'in Terörizme İlişkin 9 Özel Tavsiyesi
Video
Terörizmin Finansman Kaynakları
Video
DEĞERLENDİRME (1 məzmun)
Değerlendirme
Mətn

Satış

Hamısı
course image
Müşteri Deneyimi

Bir işletmede tüm çalışanlar müşteri den...

Bax
01:08:00 39 Dərs
course image
Temel Satış Becerileri

Bu eğitimde, satış işinin temel konuları...

Bax
01:15:00 121 Dərs
course image
İleri Satış Becerileri

Bu eğitimde, satış işinde belli bir olgu...

Bax
01:15:00 59 Dərs
course image
Tüketici Hakları

Bu eğitimi tamamladığınızda; Tüketici...

Bax
00:23:00 19 Dərs
course image
Marketing

Bu eğitimde pazarlamanın ne olduğu ve pa...

Bax
00:20:00 9 Dərs
course image
Müşteri Odaklılık

Müşteri Odaklılık; iş dünyasının en popü...

Bax
00:56:00 45 Dərs