Katalog Anzera - Suç Gelirleri

Özellikler

Kategori Zorunlu Eğitimler
Eğitimler 44 İçerik
Süre 00:50:00
Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
Yöntem Scorm 2004
Seviye ---
Dil Türkçe

Suç Gelirleri

Açıklama

Bu eğitimde;

Bankacılık kavramı,
Bankaların türleri ve işlevleri,
Bankacılık denetleme kurumları,
Bankaların organizasyon yapıları,
Bankacılık temel ürünleri ve Bankacılık faaliyetlerinin bilançoya etkisi anlatılmaktadır.

Eğitim İçerikleri

GİRİŞ (3 İçerik)

Suç Geliri Kavramının Ortaya Çıkışı

Video

Aklama Suçu ile Mücadele - Dünya Tarihi

Video

Aklama Suçu ile Mücadele - Türkiye Tarihi

Video

AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (6 İçerik)

Kara Para Suç Geliri Tanımı

1.A. Tanıtımlar

Video

Kara Para Aklama

1.A. Tanıtımlar

Video

Yerleştirme, Ayrıştırma, Bütünleştirme

1.A. Tanıtımlar

Video

Notlar

1.A. Tanıtımlar

Metin

Şirinler (Smurfing), Parçalama (Structuring), Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-back), Diğer Yöntemler

1.A. Tanıtımlar

Video

Önemli Bilgiler

1.A. Tanıtımlar

Metin

AKLAMA SUÇUNUN TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTISI (30 İçerik)

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Önemli Bilgiler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -1

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -2

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Önemli Bilgiler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 3

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 4

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 5

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 6

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 7

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 8

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Basitleştirilmiş Tedbirler

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 9

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 10

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 11

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 12

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Bir Gerçek Kişi Adına Başka Bir Gerçek Kişi Tarafından İşlem Yapılması

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Teknolojik Risklere Karşı Tedbir

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Riskli Müşteriler

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Riskli Ürünler & Dağıtım Kanalları

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Şüpheli İşlem Bildirimi Prosedürü

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Şüpheli İşlem Bildirimi Önemli Notlar

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Şüpheli İşlem Bildirimi Örnek Olaylar

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Diğer Yükümlülükler

Terörün Finansmanı Suçu

Video

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (4 İçerik)

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Video

6415 Sayılı Kanun

Metin

FATF'in Terörizme İlişkin 9 Özel Tavsiyesi

Video

Terörizmin Finansman Kaynakları

Video

DEĞERLENDİRME (1 İçerik)

Değerlendirme

Metin

Daha Fazla

Hareket Okuryazarlığı Eğitimi

Tümü

Sepette ürün yok

Suç Gelirleri

Özellikler

Suç Gelirleri

Açıklama

Eğitim İçerikleri

GİRİŞ (3 İçerik)

Suç Geliri Kavramının Ortaya Çıkışı

Aklama Suçu ile Mücadele - Dünya Tarihi

Aklama Suçu ile Mücadele - Türkiye Tarihi

AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (6 İçerik)

Kara Para Suç Geliri Tanımı

Kara Para Aklama

Yerleştirme, Ayrıştırma, Bütünleştirme

Notlar

Şirinler (Smurfing), Parçalama (Structuring), Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-back), Diğer Yöntemler

Önemli Bilgiler

AKLAMA SUÇUNUN TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTISI (30 İçerik)

Terörün Finansmanı Suçu

Önemli Bilgiler - 1

Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 1

Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 2

Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -1

Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -2

Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Önemli Bilgiler - 2

Önemli Bilgiler - 3

Önemli Bilgiler - 4

Önemli Bilgiler - 5

Önemli Bilgiler - 6

Önemli Bilgiler - 7

Önemli Bilgiler - 8

Basitleştirilmiş Tedbirler

Önemli Bilgiler - 9

Önemli Bilgiler - 10

Önemli Bilgiler - 11

Önemli Bilgiler - 12

Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti

Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Kimlik Tespiti

Bir Gerçek Kişi Adına Başka Bir Gerçek Kişi Tarafından İşlem Yapılması

Teknolojik Risklere Karşı Tedbir

Riskli Müşteriler

Riskli Ürünler & Dağıtım Kanalları

Şüpheli İşlem Bildirimi Prosedürü

Şüpheli İşlem Bildirimi Önemli Notlar

Şüpheli İşlem Bildirimi Örnek Olaylar

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Diğer Yükümlülükler

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (4 İçerik)

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

6415 Sayılı Kanun

FATF'in Terörizme İlişkin 9 Özel Tavsiyesi

Terörizmin Finansman Kaynakları

DEĞERLENDİRME (1 İçerik)

Değerlendirme

Hareket Okuryazarlığı Eğitimi