Suç Gelirleri

course image

Özellikler

  • Kategori Zorunlu Eğitimler
  • Eğitimler 44 İçerik
  • Süre 00:50:00
  • Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
  • Yöntem Scorm 2004
  • Seviye ---
  • Dil Türkçe

Suç Gelirleri

Açıklama

Bu eğitimde;

  • Bankacılık kavramı,
  • Bankaların türleri ve işlevleri,
  • Bankacılık denetleme kurumları,
  • Bankaların organizasyon yapıları,
  • Bankacılık temel ürünleri ve Bankacılık faaliyetlerinin bilançoya etkisi anlatılmaktadır.

Eğitim İçerikleri

GİRİŞ (3 İçerik)
Suç Geliri Kavramının Ortaya Çıkışı
Video

Aklama Suçu ile Mücadele - Dünya Tarihi
Video

Aklama Suçu ile Mücadele - Türkiye Tarihi
Video

AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (6 İçerik)
Kara Para Suç Geliri Tanımı

1.A. Tanıtımlar

Video

Kara Para Aklama

1.A. Tanıtımlar

Video

Yerleştirme, Ayrıştırma, Bütünleştirme

1.A. Tanıtımlar

Video

Notlar

1.A. Tanıtımlar

Metin

Şirinler (Smurfing), Parçalama (Structuring), Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-back), Diğer Yöntemler

1.A. Tanıtımlar

Video

Önemli Bilgiler

1.A. Tanıtımlar

Metin

AKLAMA SUÇUNUN TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTISI (30 İçerik)
Terörün Finansmanı Suçu

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Önemli Bilgiler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -1

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -2

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Önemli Bilgiler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 3

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 4

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 5

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 6

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 7

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 8

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Basitleştirilmiş Tedbirler

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 9

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 10

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 11

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Önemli Bilgiler - 12

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Bir Gerçek Kişi Adına Başka Bir Gerçek Kişi Tarafından İşlem Yapılması

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Teknolojik Risklere Karşı Tedbir

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Riskli Müşteriler

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Riskli Ürünler & Dağıtım Kanalları

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Şüpheli İşlem Bildirimi Prosedürü

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Şüpheli İşlem Bildirimi Önemli Notlar

Terörün Finansmanı Suçu

Metin

Şüpheli İşlem Bildirimi Örnek Olaylar

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Terörün Finansmanı Suçu

Video

Diğer Yükümlülükler

Terörün Finansmanı Suçu

Video

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (4 İçerik)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Video

6415 Sayılı Kanun
Metin

FATF'in Terörizme İlişkin 9 Özel Tavsiyesi
Video

Terörizmin Finansman Kaynakları
Video

DEĞERLENDİRME (1 İçerik)
Değerlendirme
Metin

Bankacılık Eğitimi

Tümü
Belgelerde Güvenlik

Pasaport, Sürücü Belgesi, Kimlik Kartı g...

Çek Hukuku

Bu eğitim, çek ile ilgili dikkat etmeniz...

Temel Finansal Analiz 2022

Bu eğitimi tamamladıktan sonra; Fina...

Müşterini Tanı

Müşterini Tanı Eğitimi ile; Müşteriler h...

Paralar Ve Güvenlik Özellikleri

Bu eğitim sonunda; Türk Lirası Bankn...

Temel Ekonomi

Eğitim bir ekonomi gazetesi formatında h...

Rekabet Hukuku

Bu eğitim sonrasında hızla gelişen rekab...

Bankacılık Kanunu

Bu eğitimde amacımız 171 maddeden oluşan...

Temel Muhasebe

Bu eğitim sonunda; Temel Muhasebe,...