Türkçe English

Suç Gelirleri Kilitli

course image

Özellikler

  • Kategori Zorunlu Eğitimler
  • Eğitimler 44 İçerik
  • Süre 00:50:00
  • Hedef Kitle: ---
  • Yöntem ---
  • Seviye ---
  • Dil ---

Suç Gelirleri Kilitli

Açıklama

Bu eğitimde;

  • Bankacılık kavramı,
  • Bankaların türleri ve işlevleri,
  • Bankacılık denetleme kurumları,
  • Bankaların organizasyon yapıları,
  • Bankacılık temel ürünleri ve Bankacılık faaliyetlerinin bilançoya etkisi anlatılmaktadır.

Eğitim İçerikleri

GİRİŞ (3 İçerik)
Suç Geliri Kavramının Ortaya Çıkışı
Video
Aklama Suçu ile Mücadele - Dünya Tarihi
Video
Aklama Suçu ile Mücadele - Türkiye Tarihi
Video
AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE (6 İçerik)
Kara Para Suç Geliri Tanımı

1.A. Tanıtımlar

Video
Kara Para Aklama

1.A. Tanıtımlar

Video
Yerleştirme, Ayrıştırma, Bütünleştirme

1.A. Tanıtımlar

Video
Notlar

1.A. Tanıtımlar

Metin
Şirinler (Smurfing), Parçalama (Structuring), Oto-Finans Borç Yöntemi (Loan-back), Diğer Yöntemler

1.A. Tanıtımlar

Video
Önemli Bilgiler

1.A. Tanıtımlar

Metin
AKLAMA SUÇUNUN TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTISI (30 İçerik)
Terörün Finansmanı Suçu

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Önemli Bilgiler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 1

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Ulusal Mevzuat ve Prosedürler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -1

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Kimlik Tespiti/Müşterinin Tanınması -2

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Önemli Bilgiler - 2

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 3

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 4

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 5

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 6

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 7

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 8

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Basitleştirilmiş Tedbirler

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 9

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 10

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 11

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Önemli Bilgiler - 12

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Dernek ve Vakıflarda Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Kimlik Tespiti

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Bir Gerçek Kişi Adına Başka Bir Gerçek Kişi Tarafından İşlem Yapılması

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Teknolojik Risklere Karşı Tedbir

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Riskli Müşteriler

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Riskli Ürünler & Dağıtım Kanalları

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Şüpheli İşlem Bildirimi Prosedürü

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Şüpheli İşlem Bildirimi Önemli Notlar

Terörün Finansmanı Suçu

Metin
Şüpheli İşlem Bildirimi Örnek Olaylar

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Terörün Finansmanı Suçu

Video
Diğer Yükümlülükler

Terörün Finansmanı Suçu

Video
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (4 İçerik)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Video
6415 Sayılı Kanun
Metin
FATF'in Terörizme İlişkin 9 Özel Tavsiyesi
Video
Terörizmin Finansman Kaynakları
Video
DEĞERLENDİRME (1 İçerik)
Değerlendirme
Metin

Təlimlər(AZE) Eğitimi

Tümü